マネーロンダリング対策
ドバイ会計士のビジネス最前線「フリーゾーンからのマネロン対策通知を放置するとどうなる?」
2026年7月6日
ドバイ法人オーナーで、フリーゾーン(特に『IFZAフリーゾーン』が多いように思われます)側からAML(アンチ・マネーロンダリング対策)関連の提出通知を受け取りながら放置し、罰金を受けている日系法人が2025年から2026 […]
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UAE中銀、デジタル本人確認プラットフォームを開発
2026年4月17日
アラブ首長国連邦中央銀行（CBUAE）は4月15日、顧客確認手続きの電子化を進める全国統一のe-KYCプラットフォームを開発したと発表した。スウェーデンの技術企業ノルブロックとの提携により構築し、金融インフラ高度化計画の […]